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Prevenção Branqueamento de capitais
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• Estruturação de políticas internas de prevenção
• Formação de colaboradores e reporting obrigatório
• Due diligence de clientes e parceiros
• Apoio em inspeções e processos sancionatórios
Protegemos os nossos clientes de riscos reputacionais e legais através de soluções robustas de compliance.
Implementamos mecanismos eficazes de compliance e prevenção.
Benefícios para o cliente
• Mitigação de riscos legais e reputacionais
• Cumprimento rigoroso das obrigações legais e regulatórias
• Reforço da cultura de compliance na organização
• Melhoria da confiança junto de reguladores, parceiros e investidores
Confiança • Excelência • Eficiência
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